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刑事偵查-詐欺人頭帳戶-貸款詐欺不起訴


詐欺不起訴

案例背景

當事人A在網路上找貸款代辦公司協助申辦貸款,代辦公司表示貸款核發時遭到風控局凍結,要求A需給付解凍金才能繼續核發貸款,而A給付解凍金後,代辦公司又稱需提供提款卡讓公司審核是否有問題,A因此寄出提款卡,其銀行帳戶事後遭通報為警示帳戶

案件策略

杜昀浩律師與A討論後,撰寫辯護狀,並將A與代辦公司的對話紀錄引為證物,將關鍵之對話內容以框線突顯出來,讓檢察官知悉A實因遇到貸款詐欺而提供提款卡,並無幫助詐騙集團詐欺或洗錢之幫助故意,最終說服台南地檢署,取得詐欺、洗錢罪不起訴處分


 

作者介紹:

杜昀浩律師

高雄律師

興趣使然的法律工作者,提供高雄地區2小時內律師緊急救援服務。致力於撰寫法律普及文章,希望能拉近法律與社會大眾的距離。

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